BD-04 · 关联方串标风险自查

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

投标操作与合规自查 · 真实业务触发

中州水务项目有同行透露，另一家投标人跟我方用过同一家造价咨询公司。投标专员想在递交前自查一次 —— 问题是「关联」这件事在处罚决定书里的认定口径，比大多数人以为的宽得多。承接 BD-02 的递交前自查。

二、痛点 · 每条都有来源

1认定串标的技术依据已经具体到：投标文件编制硬件信息一致、上传电子标书所用 IP 地址共现率、高管交叉任职与控股人同一 —— 而绝大多数企业投标前从没查过这些依据 · 某地农业农村局行政处罚决定书，认定串通投标的技术依据包括：投标文件编制硬件信息一致、高层管理人员交叉任职且控股人为同一人、上传电子标书所用 IP 地址共现频次极高（共现率 72.1%–99.4%）2仅因中标单位的监事是另一家投标单位的百分之百出资股东，就被认定违反规定、按采购金额千分之五罚款并一年内禁止参加政府采购依据 · 内蒙古突泉县案例：仅因中标单位的监事是另一家投标单位的 100% 出资股东，即被认定违反《政府采购法实施条例》第十八条，按采购金额 150 万元的 5‰ 处罚款 7,500 元，并一年内禁止参加政府采购活动3出借资质陪标、投标文件由同一人员制作、内容实质性相同被认定串标，中标无效并按中标金额千分之六到千分之八罚款、对主要负责人另处罚款依据 · 龙井市案例：四家企业因出借资质陪标、投标文件由同一人员制作、内容实质性相同被认定串通投标，中标无效，按中标金额 6‰–8‰ 罚款并对主要负责人另处罚款4用同一家造价咨询或标书代理是行业常态，但这恰好会导致编制人信息一致、文件结构雷同 —— 客观上形成被认定串标的痕迹依据 · 某地农业农村局行政处罚决定书，认定串通投标的技术依据包括：投标文件编制硬件信息一致、高层管理人员交叉任职且控股人为同一人、上传电子标书所用 IP 地址共现频次极高（共现率 72.1%–99.4%）5这件事的特点是「没人查、查出来也不知道该怎么办」，所以更需要一份写清风险等级与处置建议的留证材料依据 · 龙井市案例：四家企业因出借资质陪标、投标文件由同一人员制作、内容实质性相同被认定串通投标，中标无效，按中标金额6‰–8‰ 罚款并对主要负责人另处罚款

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 认定串标的技术依据已经具体到：投标文件编制硬件信息一致、上传电子标书所用 IP 地址共现率、高管交叉任职与控股人同一 —— 而绝大多数企业投标前从没查过这些仅因中标单位的监事是另一家投标单位的百分之百出资股东，就被认定违反规定、按采购金额千分之五罚款并一年内禁止参加政府采购出借资质陪标、投标文件由同一人员制作、内容实质性相同被认定串标，中标无效并按中标金额千分之六到千分之八罚款、对主要负责人另处罚款用同一家造价咨询或标书代理是行业常态，但这恰好会导致编制人信息一致、文件结构雷同 —— 客观上形成被认定串标的痕迹

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 痕迹清单 · 按公开认定口径列出要查什么股权、高管与监事、联系人、编制人、编制硬件、上传 IP、投标文件雷同度
2. 我方自查 · 逐项核我方与潜在投标人的交叉工商公开信息逐项比对，标出交叉点与交叉深度
3. 第三方服务重合 · 查委托方是否同时服务他人造价咨询、标书代理、检测机构，逐家核
4. 编制与上传环境 · 核硬件与网络是否重合编制人、编制设备、上传网络逐项确认
5. 风险分级与处置建议 · 分三档需立即处置 / 需书面说明留证 / 已排除，每档写公开认定口径
6. 留证与签批 · 生成可归档的自查记录自查项、结论、依据出处、处置动作、签批栏一次生成

要准备什么：本项目投标人名单或潜在投标人线索报名公示、同行透露、历史同类项目对手我方及关联企业工商信息股权结构、高管与监事名单、历史变更我方标书委托方信息造价咨询、标书代理、检测机构的服务记录标书编制与上传环境记录编制人、编制设备、上传网络环境公开处罚案例口径摘录各地已公开的串标认定依据

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 3 = 8.3

最大差异点：不做「竞品调查」。查的是我方自己可控的痕迹：我方与关联企业的股权高管交叉、我方委托的第三方是否同时服务其他投标人、我方标书的编制与上传环境是否与他人重合。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：关联方风险自查记录.xlsx 4 sheet · 含签批栏
• 可派发清单：交叉痕迹清单.xlsx 可派发 · 每条带公开案例口径出处
• 可派发清单：第三方委托重合核查表.xlsx 委托方逐家核 · 含承诺函要求

这套东西不承诺什么：不做法律定性，不判断某项关联是否构成串通投标 —— 那是行政机关与司法机关的认定权。本场景只列出可自查的关联痕迹、对应的公开认定口径与建议动作。不查竞争对手的非公开信息。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：卓能精密机电设备有限公司（虚构 · 168 人 · 常州）的中州水务「二水厂自动化控制系统采购及安装」（招标编号 ZZSW-2026-018）投标文件已装订完毕，我方本包报价 1,986,000 元，明天上午九点递交（投标截止

2026-07-21 09:00）。今天下午有同行透露：另一家投标人跟我方用过同一家造价咨询公司。投标专员顾静想在递交前自查一次 —— 问题是「关联」这件事在已公开的处罚决定书里的认定口径，比大多数人以为的宽得多：已经具体到编制硬件信息、上传 IP 共现率、监事身份这种颗粒度。

自查痕迹类别7 类发现交叉3 项已排除类别4 类结论暂缓按当前委托关系递交

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_本项目投标人名单与潜在投标人线索.xlsx 报名公示能查到的四家，加同行透露的线索 —— 只用公开信息，不查对手非公开资料投标专员顾静整理 · 来源：公共资源交易平台报名公示（2026-07-14 公示）与同行口头透露
• 02_我方及关联企业工商公开信息.xlsx 我方与两家关联企业的股东、法定代表人、董事、监事、高管名单及近三年变更销售内勤吴敏从国家企业信用信息公示系统逐户下载 · 下载日 2026-07-20
• 03_第三方服务商委托台账.xlsx 行政部维护的这份 —— 平时没人翻，因为它是记付款用的，不是记投标用的行政部维护 · 按付款审批单登记 · 备注栏由经办人自行填写
• 04_标书编制与上传环境记录.xlsx 谁在哪台机器上编、用哪个网络上传 —— 这三栏是认定口径里最技术化的部分投标专员顾静按实际操作补录 · 上传网络信息由公司网管协助确认
• 05_公开处罚案例认定口径摘录.txt 三份已公开决定书里的认定依据与处罚结果原文摘录 —— 自查项就是从这里反推的外聘法务顾问提供检索线索 · 摘录自各地已公开的行政处罚决定书
• 06_前年460万设备包被质疑事件记录.xlsx 当年被要求书面说明的那件事 —— 记录不全，是从公示期延误的邮件里倒推出来的投标专员顾静按招标代理往来邮件倒推整理 · 当年无正式归档

注意标橙色那一份 —— 03_第三方服务商委托台账.xlsx。它行政部维护 · 按付款审批单登记 · 备注栏由经办人自行填写，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这是中州水务项目的投标人名单、我们公司和关联公司的工商信息，还有这次委托的造价咨询和标书代理的信息。帮我按公开处罚案例里认定关联的那些口径，逐项自查一遍：股权、高管监事、联系人、标书编制人、编制设备、上传网络，还有我们委托的第三方有没有同时给别人做。 查到的交叉点按风险分个档，每条写清是依据哪个公开案例的什么口径。 这算不算串标你别定性，我要拿去问法务。

现场只需要说清「按公开案例的口径自查一遍」。认定口径与分级规则写在能力包里。

触发事情是这么来的

明天上午九点递交 · 同行下午透露另一投标人用过同一家造价咨询

中州水务二水厂项目（ZZSW-2026-018）的投标文件已经装订完毕，我方本包报价 1,986,000 元，明天上午九点递交。今天下午有同行透露：另一家投标人苏辰自动化跟我方用过同一家造价咨询公司。顾静想在递交前自查一次 —— 但「关联」这件事在已公开的处罚决定书里的认定口径，比大多数人以为的宽得多：编制计算机硬件信息一致、上传 IP 地址共现率、监事是另一投标单位的百分之百出资股东，这些都被写进过认定依据。顾静要的不是「我们有没有串标」——而是「按这些公开案例的口径，我方身上有哪些痕迹」。这两件事不一样，而后者是能自己查的。

第 1 步 · 痕迹清单 · 按公开认定口径列出要查什么

七类痕迹 · 每类注明出自哪份决定书的什么口径

第一件事不是查，是先弄清要查什么。自查项不是凭常识列的，是从三份已公开的处罚决定书里反推的：凉山州那份提供了硬件信息、高管交叉、IP 共现三条；内蒙古突泉县那份提供了监事身份一条；龙井市那份提供了编制人相同与文件内容实质性相同两条。序号痕迹类别具体查什么认定口径出处该口径的原文要点我方可否自查1股权股东、控股人是否与其他投标人同一或存在控股关系凉山州决定书涉案两家单位控股人为同一人可 · 工商公开信息2高管与监事董事、监事、高级管理人员是否交叉任职凉山州决定书 + 内蒙古突泉县决定书高级管理人员交叉任职；中标单位监事系另一投标单位百分之百出资股东可 · 工商公开信息3联系人投标文件载明的联系人、联系电话是否与其他投标人重合凉山州决定书（相互印证项）投标文件载明信息一致可作为印证依据可 · 我方文件自查4编制人投标文件各部分由谁编制，是否与其他投标人为同一人员龙井市决定书相关投标文件由同一人员制作部分可 · 我方侧可查，对方侧不可查5编制硬件编制设备归属、文件属性中的作者信息凉山州决定书投标文件编制计算机硬件信息一致部分可 · 我方侧可查6上传 IP上传电子投标文件所使用的网络环境与 IP凉山州决定书上传电子投标文件所使用的 IP 地址共现率 72.1% 至99.4%部分可 · 共现率须交易平台后台数据7投标文件雷同度文件结构、分项子目顺序与措辞的相似程度龙井市决定书投标文件内容实质性相同否 · 需与对方文件比对，我方无权获取合计 7 类——三份已公开决定书罚款区间 5‰ 至

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱「七类痕迹」这个说法本身不足以让人重视。翻译成钱是这样：三份决定书反映的罚款区间是项目金额或中标金额的千分之五至千分之十（内蒙古突泉县那份按 5‰、龙井市那份按 6‰ 至

8‰）。按我方本次投标报价 1,986,000 元测算：· 下限 1,986,000 × 5‰ = 9,930 元· 上限 1,986,000 × 10‰ = 19,860 元罚款区间 9,930 元至 19,860 元。这个数看着不大 —— 而这恰恰是这一步最该说清的地方。真正贵的不是罚款，是禁标期。内蒙古突泉县那份决定书的处罚是「按采购金额 150 万元的 5‰ 罚款 7,500 元，并一年内禁止参加政府采购活动」——7,500 元是可以承受的，一年不能投政企项目不是。我方去年政企项目占销售额四成。禁标期按已公开案例是一至三年。把这两个数放在一起：9,930 元的罚款下限，对应的是四成销售额至少停一年。而本次为了避免这件事要做的动作，成本是一份承诺函（当日可发函）或自行编制已标价工程量清单（外聘造价工程师约 6,000 元）。

第 2 步 · 我方自查 · 逐项核我方与潜在投标人的交叉

四家投标人公开名单逐项比对 · 股权与高管监事两类查完

这一步用国家企业信用信息公示系统的公开名单逐项比对：我方及两家关联企业的股东、法定代表人、董事、监事、高管，对上四家投标人的同类名单，含近三年历史变更记录。只用公示系统的公开信息，不使用任何非公开渠道。比对项我方及关联企业名单四家投标人公开名单规模重合人数近三年变更是否交叉结论股东周立群、王锦华、常州卓昇投资合伙企业11 人 / 主体0无无重合法定代表人周立群（我方）、王锦华（兄弟公司）4 人0无无重合董事周立群、王锦华、孙倩9 人0无无重合监事陈慧兰（我方）、李文倩（兄弟公司）4 人0无无重合高级管理人员周立群、孙倩（我

这一步的看点 · 排除性结论Agent 明确写了一句：「股权与高管交叉这一类可以排除，依据是我方及两家关联企业与四家潜在投标人的国家企业企业信用信息公示系统公开名单中，股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员五项名单无一人重合，且近三年变更记录中亦无交叉；同一控制人控制的卓能智能装备（常州）有限公司未出现在本项目报名公示名单内。」这句话把自查范围从七类痕迹缩到四类：第 1 类股权、第 2 类高管与监事、第 3 类联系人这三类全部排除，剩下第 4、5、6 类（编制人、编制硬件、上传 IP）与查不了的第 7类，共四类 —— 三类排除 + 四类待查 = 七类。为什么这条排除值钱：内蒙古突泉县那份决定书里，仅监事一人的身份重合就足以认定，被罚 7,500 元并一年内禁止参加政府采购 —— 而且不要求存在实际串通行为的证据。这一类是「查一次就能永久性排掉」的痕迹，因为工商登记信息公开、可核、有留存。剩下四类不一样，它们跟这一次是怎么干活的有关，每投一个标都要重新查。

第 3 步 · 第三方服务重合 · 查委托方是否同时服务他人

行政部台账里造价咨询这家出现 3 次 · 其中一次备注写着两年前那件事

这一步的看点 · 从第三方委托台账里想起了公司踩过的坑这份台账在行政部手上，平时没人翻——它是按付款审批单登记的，用途是核对付款，不是核对投标。但台账第 2 行的备注栏里写着一句话：「该次投标被要求书面说明，同一咨询公司也服务了另一投标人」。那是前年那个 460 万元的设备包。2024-05-16 我方与另一投标人分别递交投标文件，两家的已标价工程量清单都由常州衡通工程造价咨询有限公司编制；2024-05-23 评标委员会发现两份清单的分项子目顺序与措辞高度相似，提出质疑；次日我方被要求作出书面说明，说明是当时的投标专员当天临时写的；中标结果公示延误 14 天后发布，我方最终未被认定串通投标（当年也未中标，第 2 名）。然后就没有然后了。那份临时写的书面说明没有归档，委托合同模板没有改，没有要求咨询公司出具排他承诺函，也没有形成任何检查项。整件事的经过只能从招标代理的往来邮件倒推出来，在台账里只剩这一行经办人自己填的备注。当时的经办人 2025 年 12 月已离职、未做书面交接。两年后，同一家咨询公司又同时出现在两方的委托线索里，而委托合同依旧没有排他条款。这条不靠当年经办的人还在不在职。演示时第一句话可以问客户：「你们投标前，会把行政部的第三方委托台账翻出来看一眼吗？」答案通常是不会 —— 那是记付款的表。

第 4 步 · 编制与上传环境 · 核硬件与网络是否重合

四个组成部分逐份核 · 一份是在咨询公司的笔记本上编的

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论写的是「这份标现在还不能按当前委托关系递交」——不是「建议注意一下委托关系」。因为三件事同时成立：① 我方与苏辰自动化同投第二包 设备与安装包，同行透露两家委托了同一家造价咨询公司；② 我方的已标价工程量清单由该咨询公司造价员在其自有笔记本上编制，文件属性作者就是该造价员姓名；③ 委托合同未约定排他条款、未取得承诺函、未索取该公司项目台账。而龙井市那份已公开决定书的认定依据里，「相关投标文件由同一人员制作」与「投标文件内容实质性相同」两条并列，处罚结果是中标无效、按中标金额千分之六至千分之八罚款、对单位主要负责人另处罚款。前年那个 460 万元的设备包，我方已经因为同一件事被要求书面说明、公示期延误 14 天。这算不算串标，本场景不定性——那是行政机关与司法机关的认定权，也要外聘法务判断。本场景只把痕迹和公开口径摆出来。Agent 给出的替代方案不是干等，是两条都算了钱的路：· 改由我方自行编制已标价工程量清单：外聘造价工程师按小时计约 6,000 元、需两个工作日，在公司资产设备上重编、文件属性作者改为我方人员；已付咨询费 18,000 元按合同能否退需另议。但今天是 2026-07-20，明天上午九点截止 ——两个工作日排不进来，此方案须以延期递交或放弃本包为前提。· 书面要求咨询公司出具承诺函并附项目台账：函件当日可发（成本为零，快递或邮件即可），要求其出具「未同时接受本项目其他投标人委托」的承诺函；但回函时间不由我方控制，今晚能否拿到不确定。同时把这份自查记录随投标文件一并留存，以备评标环节被质疑时作为已尽审查义务的证据。

第 5 步 · 风险分级与处置建议 · 分三档

需立即处置 1 项 · 需书面说明留证 2 项 · 已排除 4 项

这一步的看点 · 排除性结论这一步把七类痕迹里的 4 类明确排除：股权、高管与监事、联系人、上传IP。其中上传 IP 那一条的排除方式值得说一句。凉山州那份决定书写的是「上传电子投标文件所使用的 IP 地址共现率72.1% 至 99.4%」——这个数字我方算不出来，因为共现率要交易平台的后台数据。但我方能确认的是另一半：「四份投标文件由顾静在常州办公室的公司办公网固定 IP 上于 2026-07-20 16:20 一次性上传，本项目无第二个上传 IP。」这句话不能证明共现率是多少，但它能证明我方没有借用他人网络、没有在第三方场所上传——这是我方可控的那一半，也是留证能留住的那一半。这就是这份自查记录与「查一下有没有风险」的区别：它把七类痕迹分成了「我方可控可证」与「我方不可控只能留证」两堆，四类归前者、三类归后者。剩下三类里，只有第三方委托重合这一类是需要今晚动的。另两类（编制硬件、文件雷同度）本次只能留证，靠下一次投标前改规定来解决。

第 6 步 · 留证与签批 · 生成可归档的自查记录

自查项、结论、依据出处、处置动作、签批栏一次生成

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱这份自查记录最后一栏的价值，在于它把「一项委托重合」翻译成了两个数。第一个数是罚款。三份已公开决定书反映的罚款区间为项目金额或中标金额的千分之五至千分之十（内蒙古突泉县那份按 5‰、龙井市那份按 6‰ 至 8‰）。按我方本次投标报价 1,986,000 元测算：· 1,986,000 × 5‰ = 9,930 元· 1,986,000 × 10‰ = 19,860 元罚款区间 9,930 元至 19,860 元。第二个数是禁标期，而它比罚款贵得多。内蒙古突泉县那份决定书的处罚是「按采购金额 150 万元的 5‰ 罚款 7,500 元，并一年内禁止参加政府采购活动」——7,500 元这家企业交得起，一年不能投政府采购交不起。已公开案例的禁标期为一至三年。我方去年政企项目占销售额四成。把两个数摆在一起：9,930 元的罚款下限，对应的是四成销售额至少停一年——这不是同一个量级的东西，而投标前讨论这件事时，大多数人算的是前面那个数。再看避免它要花的钱：发函要求承诺函 成本为零、当日可发；发布《投标文件编制管理规定》成本为零；编制《清单编制过程说明》成本为零；唯一要花钱的是自行编制已标价工程量清单，外聘造价工程师约 6,000 元、需两个工作日。四条动作里三条不花钱，最贵的那条 6,000 元——而它对着的是四成销售额。

这份标现在还不能按当前委托关：系递交七类关联痕迹里 4 类已排除、2 类需书面说明留证、1 类需立即处置。需立即处置的那一类是第三方服务重合：我方委托常州衡通工程造价咨询有限公司编制已标价工程量清单（格式八，委托费18,000 元），而同行透露该公司同时服务了与我方同投第二包设备与安装包的苏辰自动化工程有限公司，我方委托合同未约定排他条款、未索取承诺函、未索取其项目台账。与之相扣的是编制环境：该份清单由该咨询公司造价员在其自有笔记本上编制，文件属性中的作者信息就是该造价员的姓名；而龙井市那份已公开决定书的认定依据里，「相关投标文件由同一人员制作」与「投标文件内容实质性相同」两条并列，处罚结果是中标无效、按中标金额千分之六至千分之八罚款、对单位主要负责人另处罚款。前年那个 460 万元的设备包已经演示过一次这条路：我方与另一投标人的已标价工程量清单都由这家公司编制，评标时因分项子目顺序与措辞高度相似被质疑，被要求书面说明、中标结果公示延误 14 天；虽未被认定串通投标，但那份临时写的说明没有归档、委托合同模板没有改、没有形成任何检查项，当时的经办人 2025 年 12 月已离职且未做书面交接。两年后同一家公司又同时出现在两方的委托线索里。已排除的 4 类是：股权（与四家投标人股东名单重合 0 人）、高管与监事（董事、监事、高管五项名单重合 0 人，且同一控制人控制的卓能智能装备未参与本项目投标）、联系人（联系电话为公司总机转分机、非个人号）、上传 IP（四份文件由顾静在公司办公网固定 IP 于 2026-07-20 16:20 一次性上传，无第二个上传 IP —— 但共现率须交易平台后台数据，我方无法自查）。这算不算串通投标，本场景不定性，「是否构成串通投标」「是否继续递交」「责任认定」三栏留空。那是行政机关与司法机关的认定权，处置方案也须外聘法务顾问确认（最近一次到场 2026-07-22 周三下午）。本场景也不查竞争对手的非公开信息。把风险翻译成钱：已公开案例的罚款区间为项目金额或中标金额的千分之五至千分之十，按我方本次报价 1,986,000 元测算，1,986,000 × 5‰ = 9,930 元，1,986,000 × 10‰ = 19,860 元，罚款区间 9,930 元至

19,860 元。但更贵的是禁标期 —— 已公开案例为一至三年，内蒙古突泉县那份决定书就是「罚款 7,500 元 + 一年内禁止参加政府采购」；我方去年政企项目占销售额四成。两个不用干等的方案：· 方案一 · 改由我方自行编制已标价工程量清单。外聘造价工程师按小时计约 6,000 元、需两个工作日，在公司资产设备上重新编制、文件属性作者改为我方人员，从根上切断「由同一人员制作」这条痕迹；已付咨询费 18,000 元能否退按委托合同另议。但今天是 2026-07-20，明天上午九点截止 —— 两个工作日排不进来，本方案须以向招标人申请延期递交（是否准许不由我方决定）或放弃本包投标为前提。放弃本包意味着标书制作与差旅已投入 18,000 元沉没、保证金 120,000 元退还、1,986,000 元机会归零。· 方案二 · 当日发函取承诺函，同时把自查记录随标留存。今天下午即向该咨询公司发函，要求出具「未同时接受本项目其他投标人委托」的承诺函并附其本年度项目台账，发函成本为零；同时今天完成《清单编制过程说明》（载明委托时间、委托范围、我方参与环节、与前年事件的处置差异）并随投标文件一并留存，成本同样为零，以备评标环节被质疑时作为已尽审查义务的证据。本方案的不确定性在于回函时间不由我方控制——今晚能否拿到加盖公章的承诺函，取决于对方。此外另需在 2026-07-31 前发布《投标文件编制管理规定》与修改《第三方服务委托合同》模板（两项成本均为零），由顾静主稿、周立群批准，以盖章发布的文本和下一次投标的编制环境记录为验收。两方案的差别在于：是花 6,000 元加两个工作日把这条痕迹从根上切掉、代价是可能要放弃本包；还是花零成本发函加留证、带着一份「已尽审查义务」的记录按期递交，但承诺函今晚不一定拿得到。两条路都要投标负责人签字，且都建议在

2026-07-22 周三下午法务顾问到场时补一次阅签。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 台账多了一条：本次自查的七类痕迹与结论入库，成为投标前的固定动作
• ✓ 两条口径被固定下来：「委托第三方须出具未同时服务其他投标人的承诺函」「标书编制与上传环境须专机专网并留记录」
• ✓ 一条历史教训被真正用上：前年两方共用造价咨询被质疑那次，这次进了必查项
• ✓ 投标专员的角色变了：从「听说了但不知道怎么查」变成「拿着一份带案例出处的自查记录去找法务，问的是处置方案不是有没有风险」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 这些公开案例的口径，会不会各地不一样？ 会。所以报告里每条都注明是哪个地方哪一份决定书的口径，并标注「本项为该地案例，本次项目所在地口径需向招标代理确认」。我们不把某地口径当成全国标准。
• 能不能查出对手之间有没有串标？ 不能，也不该做。竞争对手之间的关联属于举报与行政调查的范畴，用公开信息拼出来的结论既不完整也不安全。我们只查我方自己可控的那部分痕迹。
• 查出来有交叉，是不是就不能投了？ 不一定。多数情况是需要书面说明并留证，而不是必须弃投。所以报告分三档：需立即处置、需书面说明留证、已排除。怎么处置要法务定。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

关联方串标风险自查 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

bid-collusion-selfcheck.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁BD-04 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 6 份

• 01_本项目投标人名单与潜在投标人线索.xlsx 报名公示能查到的四家，加同行透露的线索 —— 只用公开信息，不查对手非公开资料
• 02_我方及关联企业工商公开信息.xlsx 我方与两家关联企业的股东、法定代表人、董事、监事、高管名单及近三年变更
• 03_第三方服务商委托台账.xlsx 行政部维护的这份 —— 平时没人翻，因为它是记付款用的，不是记投标用的
• 04_标书编制与上传环境记录.xlsx 谁在哪台机器上编、用哪个网络上传 —— 这三栏是认定口径里最技术化的部分
• 05_公开处罚案例认定口径摘录.txt 三份已公开决定书里的认定依据与处罚结果原文摘录 —— 自查项就是从这里反推的
• 06_前年460万设备包被质疑事件记录.xlsx 当年被要求书面说明的那件事 —— 记录不全，是从公示期延误的邮件里倒推出来的

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这是中州水务项目的投标人名单、我们公司和关联公司的工商信息，还有这次委托的造价咨询和标书代理的信息。帮我按公开处罚案例里认定关联的那些口径，逐项自查一遍：股权、高管监事、联系人、标书编制人、编制设备、上传网络，还有我们委托的第三方有没有同时给别人做。 查到的交叉点按风险分个档，每条写清是依据哪个公开案例的什么口径。 这算不算串标你别定性，我要拿去问法务。

为什么这么短就够了：现场只需要说清「按公开案例的口径自查一遍」。认定口径与分级规则写在能力包里。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• BD-04_关联方风险自查记录.xlsx 正式件本体 · 4 sheet · 含签批栏
• BD-04_交叉痕迹清单.xlsx 可派发 · 每条带公开案例口径出处
• BD-04_第三方委托重合核查表.xlsx 委托方逐家核 · 含承诺函要求

Skill 里固化了什么：从历史投标记录里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：本项目投标人名单或潜在投标人线索报名公示、同行透露、历史同类项目对手我方及关联企业工商信息股权结构、高管与监事名单、历史变更我方标书委托方信息造价咨询、标书代理、检测机构的服务记录标书编制与上传环境记录编制人、编制设备、上传网络环境公开处罚案例口径摘录各地已公开的串标认定依据

人工边界：不做法律定性，不判断某项关联是否构成串通投标 —— 那是行政机关与司法机关的认定权。本场景只列出可自查的关联痕迹、对应的公开认定口径与建议动作。不查竞争对手的非公开信息。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

投标操作与合规自查 · 产出即下一步输入

BD-01 · 招标文件实质性条款逐条清单化 — 一百多页招标文件里星号散落在七个章节 · 漏掉一条不给澄清机会直接废标 查看 →BD-02 · 商务标废标项逐条自查 — 标书做了两周 · 废标事由通报里的条目没有一条需要专业判断 查看→BD-03 · 投不投的可行性初筛 — 中标率不到三成 · 但每个标都投的隐性成本没人算过 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。