FW-01 · 询盘分级与客户背景调查

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

外贸 B2B 业务 · 真实业务触发

星澜科技外贸邮箱这周涌进十几条 BX-500 的 B2B 批发询盘，其中一条来自德国采购商、开口就要 5,000 只报价；业务员要在有限精力下判断先回哪几条、哪些要先背调，还得回答老板「你凭什么先做这家」。

二、痛点 · 每条都有来源

1询盘辨真伪难：真买家、同行探子、骗样品的混在一起，看到询盘就激动、花大精力做的报价石沉大海依据 · 外贸从业者自述（阿里外贸圈）：分不清真买家/同行探子/骗样品的，找客户只会 Google 搜、不会 LinkedIn 深挖关键联系人，花大精力做的报价石沉大海2找客户只会 Google 搜、不会 LinkedIn 深挖关键联系人与海关数据，背调基本靠猜依据 · 外贸从业者自述（阿里外贸圈）：分不清真买家/同行探子/骗样品的，找客户只会 Google 搜、不会 LinkedIn 深挖关键联系人，花大精力做的报价石沉大海3正规做法要求回询盘前先做受限方（restricted parties）合规筛查，很多小工厂根本不做、收汇与信用风险全靠运气依据 · 外贸询盘应答 15 步（Shipping Solutions）：回询盘前须先做受限方（restricted parties）合规筛查；PI 须含双方联系方式/价格条款/付款条件/交易术语/产品明细/交期/银行信息，过于简单会引发合同纠纷4询盘散在阿里后台、邮箱、WhatsApp，客户档案在业务员个人 Excel，回复时机也没人算时区窗口依据 · 外贸开发信与背调（Tradeindata）：客户更可能在上班后 3 小时内查邮件，踩准时区窗口能显著提高回复率；开发信不个性化则石沉大海

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 询盘辨真伪难：真买家、同行探子、骗样品的混在一起，看到询盘就激动、花大精力做的报价石沉大海找客户只会 Google 搜、不会 LinkedIn 深挖关键联系人与海关数据，背调基本靠猜正规做法要求回询盘前先做受限方

（restricted parties）合规筛查，很多小工厂根本不做、收汇与信用风险全靠运气询盘散在阿里后台、邮箱、

WhatsApp，客户档案在业务员个人 Excel，回复时机也没人算时区窗口

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 要素校验 · 先判断询盘信息够不够分级逐项检查公司名/域名/联系人/采购量是否齐；缺项不阻塞但降低可信度评分
2. 真实性研判 · 分清真买家/同行/骗样品按域名、采购量合理性、问价方式、历史记录判定，标出疑似同行套价
3. 背景调查 · 海关数据与 LinkedIn 线索给出公司背景、采购历史、关键联系人线索，逐条带出处
4. 受限方筛查 · 合规初筛与受限方/制裁名单初筛比对，命中即标红并说明后果
5. 留证与签批 · 生成询盘分级与背调清单A/B/C 分级 + 背调摘要 + 受限方结果 + 回复优先级，含编制审核栏

要准备什么：本周 B2B 询盘导出（多渠道混合）阿里后台 + 邮箱 + WhatsApp，格式各异受限方/制裁名单库平时根本不查的合规盲区，星标：信用与合规风险的第一道闸历史成交与黑名单客户台账曾经骗样品/拖欠的客户，业务员换人就没人记得

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 11.0

最大差异点：不要求先把询盘整理成规范表。阿里后台导出、邮件、WhatsApp 截图原样扔进来，由 AI 归并到同一张询盘台账，背调线索与受限方初筛结果逐条带出处。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：询盘分级与背调清单.xlsx A/B/C 分级 + 回复优先级 + 背调摘要 · 含编制审核栏
• 可派发清单：受限方筛查结果.xlsx 逐条筛查 + 命中标红 + 后果说明
• 可派发清单：客户背景调查摘要.xlsx 重点客户公司背景/采购历史/联系人线索 +出处

这套东西不承诺什么：不做什么：不替客户判定某个买家一定靠谱或一定是骗子（给出真实性/风险线索与分级）；不代发报价与开发信；受限方筛查只做初筛并标出命中，最终合规定性由人。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：星澜科技外贸邮箱这周涌进 14 条 BX-500 的 B2B 批发询盘，其中一条德国采购商开口就要 5,000 只报价；业务员要判断先回哪几条、哪些先背调，还得回答老板「凭什么先做这家」。

输入文件 4 份 · 询盘 14 条 · 受限方命中 1 条 · 结论暂缓报价

输入跨境卖家手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_本周B2B询盘导出.xlsx 阿里后台、邮箱、WhatsApp 混合导出的本周询盘多渠道 · 业务员随手记
• 02_受限方制裁名单库.xlsx 受限方/制裁名单，平时根本不查、是信用与合规风险的第一道闸合规参考 · 平时无人筛
• 03_历史成交与黑名单客户台账.xlsx 曾骗样品/拖欠的客户，业务员换人就没人记得老台账 · 换人易失传
• 04_客户背调线索.xlsx 海关数据与LinkedIn 线索，用于背景调查海关数据/公开信息 · 需主动查

注意标橙色那一份 —— 02_受限方制裁名单库.xlsx。它合规参考 · 平时无人筛，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这周来了十几条 BX-500 的 B2B 批发询盘，帮我分个级，告诉我先回哪几条、哪些要先背调。 三个点：帮我分清哪些像真买家、哪些像同行来套价或骗样品的；重点几家给我查一下公司背景和海关记录；回之前先拿受限方名单筛一遍，命中的标出来。 报价和样品我自己发，你把分级和背调线索给我，拿不准的标出来别下结论。

短是因为询盘分级规则、背调口径、受限方筛查清单都在能力包里了。你只要说清是哪款产品、哪一批询盘。

触发事情是这么来的

14 条询盘涌进来，先回哪几条

星澜科技外贸邮箱这周涌进 14 条 BX-500 的 B2B 批发询盘。业务员精力有限，得先判断哪些像真买家、哪些要先背调，而不是看到询盘就连夜做报价。

第 1 步 · 要素校验 · 先判断询盘信息够不够分级

缺项不阻塞但降低可信度

第 2 步 · 真实性研判 · 分清真买家/同行/骗样品

按域名、采购量、问法、历史判定

这一步的看点 · 排除性结论C 档 7 条可以排除、不用花精力做报价：免费邮箱、采购量与问法明显是同行套价或骗样品，标为 C 档只做标准回复，把精力集中到 A 档真买家，省掉几轮无效报价。

第 3 步 · 背景调查 · 海关数据与 LinkedIn 线索

逐条带出处

这一步的看点 · 从历史里想起了公司踩过的坑从黑名单台账里想起：2024 年有一个自称大买家、开口要大量样品的客户，寄样后再无音讯、白搭了样品与运费。这次那条尼日利亚询盘的问法与那家高度相似，直接标为「疑似骗样品，先要 PI 定金再寄样」。这条不靠当年经手的业务员还在不在职。

第 4 步 · 受限方筛查 · 合规初筛

命中即标红并说明后果

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论：这条德国采购商的询盘现在还不能直接报价寄样。受限方初筛命中一个关联方需人工复核。给两个不用干等的办法：办法一，先做背调 + 受限方人工复核再报价（约 1 天，堵住收汇与合规风险）；办法二，先回一封不含敏感报价的意向确认信保持热度（当天可发），复核通过后再给正式报价。

第 5 步 · 风险与成本测算 · 不背调就报价寄样值多少钱

把风险换算成钱

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱把「不背调就报价寄样」换算成钱：一次给疑似骗样客户寄样 + 运费是 120 美元的明确沉没成本，叠加受限方命中若被制裁牵连的收汇冻结风险 —— 先背调能把这些无效投入和风险堵在报价之前。

留证留证与签批 · 生成询盘分级与背调清单

A/B/C 分级 + 背调摘要 + 受限方结果

生成三份交付物：询盘分级与背调清单（含编制审核栏）、受限方筛查结果、客户背景调查摘要。报价与寄样由人决定。

这条德国采购商的询盘现在还不能直接报价寄样受限方初筛命中一个关联方需人工复核，且尚未做完背调，合规与收汇风险未清；而信不信、要不要合作、报不报价必须由人。给两个不用干等的替代方案：方案一：先做背调 + 受限方人工复核再报价（约 1 天，堵住收汇与合规风险）；方案二：先回一封不含敏感报价的意向确认信保持热度（当天可发），复核通过再给正式报价。两个方案的风险敞口都列清，由人决定。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 询盘第一次被系统分级，精力从「看到就报价」变成「先回真买家」
• ✓ 两条口径被固定：询盘真实性研判规则、受限方筛查清单
• ✓ 一条历史教训被用上：黑名单里骗样客户的特征成了预警规则
• ✓ 岗位角色变了：从「凭感觉挑询盘、不背调就寄样」变成「AI 出分级与背调、人只决定回哪家」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 你能直接判断这家是不是骗子吗？ 不能下定论。我们给真实性与风险线索、分级建议，最终信不信、要不要合作由人定。
• 受限方筛查能替代正式合规审查吗？ 不能。我们做的是初筛、把命中项标出来，正式的制裁合规定性须由合规或律师确认。
• 背调数据准吗？ 背调基于你提供的海关数据/公开信息线索，结论会标注来源与置信度，关键信息建议再核。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

询盘分级与客户背景调查 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

inquiry-triage-due-diligence.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是跨境卖家手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁FW-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_本周B2B询盘导出.xlsx 阿里后台、邮箱、WhatsApp 混合导出的本周询盘

• 02_受限方制裁名单库.xlsx 受限方/制裁名单，平时根本不查、是信用与合规风险的第一道闸

• 03_历史成交与黑名单客户台账.xlsx 曾骗样品/拖欠的客户，业务员换人就没人记得

• 04_客户背调线索.xlsx 海关数据与 LinkedIn 线索，用于背景调查 #### 怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）

• 粘贴下方提示词发送

• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这周来了十几条 BX-500 的 B2B 批发询盘，帮我分个级，告诉我先回哪几条、哪些要先背调。 三个点：帮我分清哪些像真买家、哪些像同行来套价或骗样品的；重点几家给我查一下公司背景和海关记录；回之前先拿受限方名单筛一遍，命中的标出来。 报价和样品我自己发，你把分级和背调线索给我，拿不准的标出来别下结论。

为什么这么短就够了：短是因为询盘分级规则、背调口径、受限方筛查清单都在能力包里了。你只要说清是哪款产品、哪一批询盘。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• FW-01_询盘分级与背调清单.xlsx A/B/C 分级 + 回复优先级 + 背调摘要 · 含编制审核栏
• FW-01_受限方筛查结果.xlsx 逐条筛查 + 命中标红 + 后果说明
• FW-01_客户背景调查摘要.xlsx 重点客户公司背景/采购历史/联系人线索 + 出处

Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：本周 B2B 询盘导出（多渠道混合）阿里后台 + 邮箱 + WhatsApp，格式各异受限方/制裁名单库平时根本不查的合规盲区，星标：信用与合规风险的第一道闸历史成交与黑名单客户台账曾经骗样品/拖欠的客户，业务员换人就没人记得

人工边界：不做什么：不替客户判定某个买家一定靠谱或一定是骗子（给出真实性/风险线索与分级）；不代发报价与开发信；受限方筛查只做初筛并标出命中，最终合规定性由人。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

外贸 B2B 业务 · 产出即下一步输入

FW-02 · 开发信个性化与报价 PI 校验 — 开发信群发一百封没人回 · 报价只算了出厂价，订单做下来是亏的 查看 →上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。